明揚:本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/11/06

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司第七屆第6次董事會重要事項

(1)決議通過本公司113年度第三季財務報告案。

(2)決議通過訂定本公司「永續資訊之管理」辦法。

(3)決議通過修正本公司「內部控制制度」、「財務報表編製流程之管理」、「適用國

際會計準則之管理作業」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之管理作

業」、「銷售及收款循環」、「採購及付款循環」、「財產管理作業」部分條文

案。

(4)決議通過本公司114年度稽核計畫案。

(5)決議通過本公司金錢信託專戶終止案。

(6)決議通過本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理

存、放、匯及各項往來業務案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。