台燿:董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/10/30

2.公司名稱:台燿科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告董事會決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事會通過下列議案

(1)113年第三季財務報表。

(2)向銀行申請授信額度案。

(3)113年第三季普通股新股交付股數及訂定新股增資基準日案。

(4)總經理異動案。

(5)人事異動案。

(6)修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案。