國碳科：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/16

2.重要決議事項:

報告事項：

一、本公司103年度營業報告。

二、監察人審查本公司103年度決算報告。

承認事項：

一、承認本公司103 年度決算表冊案。

二、承認本公司103 年度盈餘分配案。

討論事項：

一、修訂股東會議事規則案。

二、修訂董事及監察人選任程序案。

三、修訂誠信經營守則辦法案。

四、修訂道德行為準則案。

五、修訂取得或處分資產處理程序案。

六、修訂衍生性商品交易處理程序案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無