中美晶:公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件

第53款

1.事實發生日:113/09/23

2.公司名稱:中美矽晶製品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、海外存託憑證發行總金額、單位發行價格、發行單位總數及發行日期:

(1)發行總金額：284,350,000美元

(2)單位發行價格:每單位5.17美元

(3)單位發行總數:海外存託憑證發行55,000,000單位，表彰55,000,000股普通股。

(4)訂價日期:113年09月23日

(5)預定發行日期:113年09月26日

二、海外存託憑證所表彰之有價證券，其股數及每股價格:

(1)每單位海外存託憑證表彰股數:1單位海外存託憑證表彰本公司普通股1股

(2)每股價格:折合新台幣約165.43元(以匯率1美元=31.998新台幣轉換)

三、發行及交易地點:盧森堡證券交易所

四、發行方式約定由特定人認購之情事：無

五、資金用途及預計可能產生效益:本次籌資將用於充實原幣購料所需之資金，

將可挹注營運資金，節省利息支出，增加獲利能力。

六、對股東權益之主要影響:本次辦理現金增資發行普通股55,000,000股參與發行

海外存託憑證，對原股東股權稀釋比例約為8.58%，不致對原股東股權造成重大稀釋，

且增資效益顯現後，對本公司之未來發展應具正面效益，對股東權益應尚無不利之

影響。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無