信立:代重要子公司普大應用材料股份有限公司公告全面改選董監事名單

第6款

1.發生變動日期:113/09/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：吳黃美芳

董事：吳光淮

法人董事：佶訓投資股份有限公司，代表人：吳郁展

監察人：方正珽

4.舊任者簡歷:

吳黃美芳/普大應用材料股份有限公司董事長

吳光淮/普大應用材料股份有限公司董事

法人董事：佶訓投資股份有限公司，代表人：吳郁展/普大應用材料股份有限公司董事

監察人：方正珽/普大應用材料股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：信立化學工業股份有限公司，代表人：張祐銘

法人董事：信立化學工業股份有限公司，代表人：黃南豪

法人董事：興益資產管理有限公司，代表人：劉鎮賢

監察人：張趙素珠

6.新任者簡歷:

法人董事：信立化學工業股份有限公司，代表人：張祐銘

信立化學工業股份有限公司董事長

法人董事：信立化學工業股份有限公司，代表人：黃南豪

永捷創新科技股份有限公司總經理

法人董事：興益資產管理有限公司，代表人：劉鎮賢

永捷創新科技股份有限公司副董事長

監察人：張趙素珠

森泰工程股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事：信立化學工業股份有限公司，代表人：張祐銘 (27,800,000股)

法人董事：信立化學工業股份有限公司，代表人：黃南豪 (27,800,000股)

法人董事：興益資產管理有限公司，代表人：劉鎮賢 (4,000,000股)

監察人：張趙素珠(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/16~116/05/15

11.新任生效日期:113/09/19~116/09/18

12.同任期董事變動比率:100%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:100%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無