和光：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/15

2.重要決議事項:

(1).通過承認103年度營業報告書及財務報表案

(2).通過承認103年度虧損撥補案

(3).通過修訂「公司章程」案

(4).通過修訂「股東會議事規則」案

(5).通過修訂「董事、監察人選舉辦法」案

(6).通過擬辦理現金增資私募普通股案

(7).通過全面改選董事(9名)及監察人(3名)案

A.董 事 當 選 人名單:陳懋常、李學寒、吳國棟、陳建良、黃正園、

石志勳、賴尤秀敏。

B.獨立董事當選人名單:陳玉河、黃文鴻。

C.監察人當選人名單:陳景銘、林征聖、鍾金凌。

(8).通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無