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第三十四條 第15款
1.股東會日期:104/06/12
2.重要決議事項:
報告事項
(1)民國103年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國103年度背書保證情形報告
(4)民國103年度已赴大陸地區從事間接投資報告
(5)修訂「誠信經營守則」報告
(6)修訂「道德行為準則」報告
(7)修訂「企業社會責任實務守則」報告
(8)修訂「公司治理實務守則」報告
承認事項
(1)通過承認民國103年度營業報告書及財務報表案
(2)通過承認民國103年度盈餘分配案
討論事項
(1)通過同意解除董事代表人競業禁止限制案
(2)通過修訂「股東會議事規則」案
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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