日成-KY:公告本公司董事會決議之重大事項

第51款

1.事實發生日:113/08/23

2.公司名稱:日成控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:發布重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、討論通過本公司2024年第二季財務討論案。

二、討論通過安侯建業聯合會計師事務所2024年度預計提供之非確信服務案。

三、討論通過取消原重要子公司Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd. (RJM)向泰國

大華銀行(UOB)為孫公司Regal Precious Metal Innovation Co., Ltd. (RPM)背書

保證案。

四、討論通過更新重要子公司Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd. (RJM)擬向泰國

大華銀行(UOB)為孫公司Regal Precious Metal Innovation Co., Ltd. (RPM)背書

保證案。

五、討論通過重要子公司 Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd. (RJM)擬向泰國盤谷

銀行(BBL)為孫公司 Regal Precious Metal Innovation Co., Ltd. (RPM)背書保

證案。

六、討論通過重要子公司Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd. (RJM)第二期太陽能

板建置專案。