上緯投控:代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告董事會決議召開2024年第一次臨時股東大會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/08/06

2.股東臨時會召開日期:113/08/27

3.股東臨時會召開地點:

上海市松江區江田東路185號智匯科創園8號樓5樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於變更註冊資本、修訂《公司章程》及部分公司治理制度的議案

1. 公司章程

2 .董事會議事規則

3. 監事會議事規則

4. 股東會議事規則

(2)關於公司2024年半年度利潤分配預案

(3)關於公司未來三年(2024-2026年)股東分紅回報規劃的議案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)關於提名洪玫菁女士為公司第三屆監事會監事的議案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無