鉅亨網新聞中心
第三十四條 第15款
1.股東會日期:104/06/15
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
1). 103年度營業報告。
2). 103年度監察人查核報告書。
3). 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
4). 訂定本公司「道德行為準則」案。
(二)承認事項：
1). 通過承認103年度決算表冊案。
2). 通過承認103年度盈餘分配案。
股東現金紅利：NT＄53,630,039元(每股配發0.7元)。
員工現金紅利：NT＄2,656,179元。
董監酬勞：NT＄2,656,179元。
(三)討論暨選舉事項：
1). 通過修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
2). 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3). 全面改選董事及監察人，當選名單：
董事-和益化學工業(股)公司代表人：廖嘉國
董事-和益化學工業(股)公司代表人：黃勝舜
董事-和益化學工業(股)公司代表人：廖富華
董事-曹宗彝
獨立董事-王瑞琛、陳長、楊筑華
監察人-雷敏宏、黃振(屯邑)、黃德倫
4). 通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
上一篇
下一篇
