新零售:公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:113/07/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 洪秀惠

董事 許翰林(向利股份有限公司代表人)

董事 許吟竹(向利股份有限公司代表人)

董事 李季寰(向利股份有限公司代表人)

獨立董事 王元宏

獨立董事 邱繼盛

獨立董事 王俊惟

3.許可從事競業行為之項目:

董事 洪秀惠 大立高分子工業(股)公司 董事

董事 許翰林(向利股份有限公司代表人)

大立高分子工業(股)公司 副總

董事 許吟竹(向利股份有限公司代表人)

加捷生醫(股)公司 獨立董事

董事 李季寰(向利股份有限公司代表人)

樂活海洋休閒(股)公司 經理

獨立董事 王元宏 永華商務法律事務所 主持律師

中鋼碳素化學(股)公司 獨立董事

大立高分子工業(股)公司 獨立董事

勝釩科技(股)公司 獨立董事

獨立董事 邱繼盛 國富浩華聯合會計師事務所 會計師

偉全實業(股)公司 獨立董事

獨立董事 王俊惟 大立海洋生活(股)公司 營運顧問

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事、獨立董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數15,999,560權；經票決結果：

贊成15,966,233權(其中以電子方式行使表決權數3,389權)

，占表決權總數99.79%；反對31,766權(其中以電子方式行使表決權數31,766權)

，占表決權總數0.19%；無效0權；棄權及未投票1,561權

(其中以電子方式行使表決權數1,561權)，占表決權總數0%。

本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無