博士旺:公告本公司董事會通過重大決議事項

第53款

1.事實發生日:113/07/26

2.公司名稱:博士旺創新股份有限公司(原名為重鵬生技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重大決議如下

(1)通過民國113年第二季財務報表案。

(2)通過民國113年上半年度虧損撥補案。

(3)通過授權轉移磷蝦油進口許可證案。

(4)通過金融機構授信額度申請案。

(5)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「內部控制制度目錄及總則」部分條文案。

(7)通過修訂本公司「電腦化資訊系統管理制度」部分條文案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。