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蘭州警方打掉利用虛擬貨幣詐騙洗錢犯罪團伙，抓獲嫌犯15名

金色財經 2024-07-04 13:30

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7月4日消息，據蘭州日報報導，近期，蘭州市公安局安寧分局順線追蹤、跨省展開行動，全鏈條打掉一個利用虛擬貨幣詐騙洗錢的犯罪團伙，抓獲嫌疑人15名，帶破案件15起。在其中一起案件中，受害者廖女士在網上認識了其軍官「男友」，面對他提出的代開戶投資要求和高額回報誘惑，廖女士將15萬元「開戶費」轉賬至其朋友帳戶。在「男友」多次展示其朋友代為打理的帳戶賺得盆滿缽滿後，廖女士於5月1日取款100萬元轉成U幣後進行投資，隨後於5月3日再次追加100萬元，但之後發現無法將資金轉出。經初步查驗，該起案件被認定為新型電信網路詐騙，詐騙團伙通過社交平台、交友網站等渠道接觸潛在受害人，建立信任，之後利用情感誘導、投資誘惑等手段，誘使受害人在指定的虛擬數字平台上註冊並使用虛擬貨幣進行充值。據辦案民警介紹，詐騙團伙通過虛擬貨幣平台交易，將收到的U幣進行洗錢操作，轉換為其他形式的資金或貨幣，過程可能涉及多個帳戶和交易平台，以掩蓋資金流向，逃避警方追蹤。目前，案件仍在進一步調查中。

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