牧東:本公司董事會決議召開民國113年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:113/06/27

2.股東會召開日期:113/09/19

3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(一)民國112年度營業報告書。

(二)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。

(三)本公司辦理私募現金增資計畫執行情形報告。

(四)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:(一)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(二)民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:(一)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/07/22

12.停止過戶截止日期:113/09/19

13.其他應敘明事項:

1.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國113年8月20日至113年9月16日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。

2.受理股東提案或提名董監事候選人之期間：

(1)民國113年7月12日起至113年7月23日16時止，以送達或寄達受理處所為憑。

(2)受理股東提案或提名之處所：牧東光電股份有限公司 財務部(台北市

內湖區瑞光路408號12樓)。