合晶:本公司代子公司上海合晶硅材料股份有限公司公告股東大會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過關於2023年度利潤分配方案的議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過關於2023年年度報告及摘要的議案。

(2)通過關於2023年度財務決算報告的議案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過關於2023年度董事會工作報告的議案。

(2)通過關於2023年度監事會工作報告的議案。

(3)通過關於確認2023年度日常關聯交易及2024年度日常關聯交易預計的議案

(4)通過關於續聘公司2024年度審計機構的議案

(5)通過關於上海合晶硅材料股份有限公司全資子公司鄭州合晶硅材料有限公司

12英寸半導體大硅片產業化項目的議案

(6)通過關於修訂《上海合晶硅材料股份有限公司對外擔保管理制度》的議案

(7)通過關於2024年度新增對外擔保額度預計的議案

7.其他應敘明事項:無