晟楠:公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:113/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:

(1)林朝榮

(2)余勝元

(3)高瑞三

獨立董事:

(1)王昌勝

(2)林晉宏

(3)張世佳

(4)陳協裕

3.許可從事競業行為之項目:

董事:

(1)林朝榮:

榮志投資有限公司董事

亨盈投資有限公司董事

廣盈投資有限公司董事

(2)余勝元:

蒙拓勵燈飾(深圳)有限公司董事長

悅斯萊特燈飾照明(河源)有限公司董事長

三甲五金製品(河源)有限公司董事長

蒙拓勵有限公司董事

悅斯萊特有限公司董事長

(3)高瑞三:

眾鼎橡膠工業股份有限公司董事長

眾鼎（香港）股份有限公司董事長

眾鼎瑞展電子科技（深圳）有限公司董事長

華中商貿集團董事

三箭和眾鼎（香港）股份有限公司董事長

三箭和眾鼎（北京）股份有限公司董事長

獨立董事:

(1)王昌勝:

廣運聯合會計師事務所合夥人

久裕企業(股)公司獨立董事

百事宜國際(股)公司董事

傑斯博運動經紀有限公司董事

(2)林晉宏:

福廣物產(股)公司總經理

(3)張世佳:

國立臺北商業大學企管系教授

時碩工業股份有限公司獨立董事

三地能源股份有限公司董事

(4)陳協裕:

全國不動產經濟股份有限公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

出席股東表決權數61,207,563權，

贊成權數61,155,166權(含電子投票權數)，

占出席股東表決權數99.91％，本案經表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無