正峰:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書

與財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事(含獨立董事四名)當選名單如下:

百仕富投資股份有限公司代表人：陳永倫

百仕富投資股份有限公司代表人：冷紹剛

百仕富投資股份有限公司代表人：葉明

百仕富投資股份有限公司代表人：鄭翔仁

林紀君、李昭賢、王曹正雄、簡福全

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過辦理減資彌補虧損案

(2).通過辦理本公司私募發行特別股或私募國內可轉換公司債案

(3).通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無