正能量智能:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第十三屆董事(含獨立董事)選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過擬辦理減資彌補虧損案。

(2)通過擬辦理私募普通股案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。