虹揚-KY:代子公司台灣玻封電子(股)公司公告113年股東常會決議解除新任董事及監察人競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:113/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)高桂珍：本公司董事

(2)方文杰：本公司董事

(3)程御峰：本公司董事

(4)方文德：本公司董事

(5)詹少凡：本公司董事

(6)林建苰：本公司監察人

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之子公司，

並擔任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席、出席可表決權數過半數表決同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)高桂珍：利家科技(揚州)有限公司董事長

(2)方文杰：揚州虹揚科技發展有限公司董事及總經理

(3)方文德：揚州虹揚科技發展有限公司董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)高桂珍：利家科技(揚州)有限公司董事長

(2)方文杰：揚州虹揚科技發展有限公司董事及總經理

(3)方文德：揚州虹揚科技發展有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

揚州利家科技/江蘇省揚州市高郵市淩波路12號

揚州虹揚科技/江蘇省揚州市邗江區槐泗鎮北山工業園濰柴大道5號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

揚州利家科技:生產電子高效保溫材料、半導體橡膠塑原料及制品...等

揚州虹揚科技:晶片、晶圓生產及銷售及整流二極體研發、設計、生產及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無