永固-KY:公告本公司民國113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案承認本公司民國112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過全面改選董事(含三席獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

照案通過以資本公積發放現金案。

7.其他應敘明事項:

無。