牧東:本公司前董事長陳珍琪擅自取走本公司登記印鑑及公開資訊觀測站金鑰，自113年5月29日起，陳珍琪擅自行使本公司印鑑及發布重大訊息等任何商業行為，均由陳珍琪自行負責。

第53款

1.事實發生日:113/05/29

2.公司名稱:牧東光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股東楊錦龍及孫蓮芳，依法於民國113年5月29日召開113年第1次

股東臨時會，並於股東臨時會選任楊錦龍董事、胡朝惟董事、抱一茶屋股

份有限公司代表人許聖文董事、抱一茶屋股份有限公司代表人王俊傑董事

、抱一茶屋股份有限公司代表人洪玉茹董事、抱一茶屋股份有限公司代表

人高木山董事、陳宗逸獨立董事、許吟竹獨立董事及張淑華獨立董事，會

後依法召開董事會並選任楊錦龍董事為新任董事長。經查，前董事長陳珍

琪仍自稱為本公司董事長，並擅自取走本公司登記印鑑及公開資訊觀測站

金鑰，迄今仍未歸還。

6.因應措施:本公司於經濟部商業司之登記印鑑，係屬本公司對外所須使用具代表性之

印鑑，陳珍琪之行為，已違反本公司印信管理規定，如持以行使，將對本

公司及第三人權益影響甚大，故依法發佈重大訊息，自113年5月29日起，

陳珍琪擅自行使本公司登記印鑑及發布重大訊息等任何商業行為，均屬逾

權行為，本公司概不承認，如有爭議，均由陳珍琪自行負責。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。