進泰電子:本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事9席(含獨立董事4席)

新任董事如下：

董事：邢家蓁

董事：黃宸庭

董事：黃澤霖

董事：王振文

董事：王棕枝

獨立董事：張仲源

獨立董事：吳剛魁

獨立董事：方至民

獨立董事：陳乃榮

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無。