鼎固-KY:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2023年度盈餘分派案

(配發現金股利每股0.2元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2023年度營業報告書及合併財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選之董事1席名單如下：

True Elite Holdings Limited

董事法人代表人:Danielle Chang

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「資金貸與他人作業程序」

(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」

其他討論事項:通過解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無