應廣:公告本公司一一三年股東常會解除董事競業禁止事宜

第21款

1.股東會決議日:113/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

1.獨立董事:許麗玉

2.獨立董事:楊宏澤

3.獨立董事:馬淑琴

3.許可從事競業行為之項目:

1.獨立董事:許麗玉 德霆企業股份有限公司 董事

2.獨立董事:楊宏澤 利翔航太電子股份有限公司 董事

南茂科技股份有限公司 獨立董事

中租控股股份有限公司 獨立董事

3.獨立董事:馬淑琴 鉅祥企業股份有限公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：22,742,273權，

贊成權數：22,675,630權，占表決權數99.71%，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。