大眾控:代子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告董事會決議召開2023年股東大會

第17款

1.董事會決議日期:113/06/27

2.股東會召開日期:113/07/17

3.股東會召開地點:廣州市黃埔區水西路18號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:

(1)關於公司2023年度董事會工作報告的議案

(2)關於公司2023年度監事會工作報告的議案

(3)關於公司2023年度獨立董事述職報告的議案

(4)關於公司2023年度財務決算報告的議案

(5)關於公司2024年度財務預算報告的議案

(6)關於公司2023年度利潤分配方案的議案

(7)關於制定公司2024年度董事薪酬方案的議案

(8)關於制定公司2024年度監事薪酬方案的議案

(9)關於預計公司及子公司2024年度向金融機構申請綜合授信額度暨提供擔保額度的議案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/07/12

11.停止過戶截止日期:113/07/17

12.其他應敘明事項:無