和泰車:代子公司和運租車(股)公司公告113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事：和展投資有限公司法人代表－劉源森

董事：和展投資有限公司法人代表－黃南光

董事：和展投資有限公司法人代表－蘇純興

董事：和展投資有限公司法人代表－黃承洋

董事：和展投資有限公司法人代表－丁 淦

董事：和展投資有限公司法人代表－謝富來

董事：日商豐田財務服務株式會社法人代表：(木+通)口哲央

監察人：長沼一生

監察人：蘇瑟宜

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過取得或處分資產處理程序修正案。

(3)通過解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。