磐儀:公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：李 明

董事：樺成國際投資股份有限公司 代表人:蔡能吉

董事：緯創資通(股)公司 代表人: 林建良

董事：連啟瑞

獨立董事:王明德

獨立董事:林雅君

獨立董事:邱創乾

獨立董事:戴 謙

3.許可從事競業行為之項目:

˙李 明：

AMobile Intelligent Corp. Limited董事長兼總經理

AMobile Solutions Corp. 董事長兼總經理

AMobile (HK) Limited 董事長兼總經理

磐佳瑞物聯網科技(廈門)有限公司 董事長兼總經理

曜發物聯網科技(深圳)有限公司 董事長兼總經理

磐雲智能股份有限公司 董事長兼總經理

Arbor Solution 董事長

Arbor France S.A.S董事長

Arbor Korea Co., Ltd董事長

Arbor UK董事長

Best Vintage Global LTD 董事

Perfect Stream LTD. 董事

Excellent Top International Development LTD 董事

Flourish Technology CO., LTD. 董事

Guiding Ttechnology CO., LTD 董事

˙樺成國際投資股份有限公司 代表人: 蔡能吉：

樺漢科技股份有限公司 總經理

American Industrial Systems Inc.董事長

超恩股份有限公司 董事長

AIS Cayman Technology Group 董事

樺成國際投資(股)公司 董事

瑞祺電通(股)公司 董事

威霸科技(股)公司 董事

帆宣系統科技(股)公司 董事

樺康智雲(股)公司 董事

˙緯創資通(股)公司 代表人: 林建良：

緯創資通(股)公司 運算產品事業群暨全球供應鏈管理 總經理

翔智科技(股)公司 董事長

緯創資通(中山)有限公司 董事

緯聯電子科技(中山)有限公司 董事

緯創資通(重慶)有限公司 董事

緯創投資(四川)有限公司 董事

緯創資通(成都)有限公司 董事

Formosa Prosonic Industries Berhad 董事

Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd 董事

圓展科技(股)公司 董事

成都緯成計算機有限公司 董事

˙連啟瑞：

磐鴻科技(深圳)有限公司 代表人暨總經理

深圳市欣亞博科技有限公司 代表人暨總經理

北京東方維欣科技有限公司 代表人暨總經理

˙王明德：

新原生細胞製備股份有限公司 董事長

台灣高鐵股份有限公司 獨立董事

˙林雅君:

經兆國際法律事務所 主持律師

新北市政府勞資爭議主任仲裁委員 仲裁委員

新北市政府勞資爭議仲裁委員 仲裁委員

新北市政府勞資爭議獨任仲裁人 獨任仲裁人

新北市政府勞資爭議調解委員 調解委員

臺北市政府勞動局勞資爭議第五屆仲裁委員 仲裁委員

臺北市政府勞動局勞資爭議獨任仲裁人 獨任仲裁人

˙邱創乾:

逢甲大學國際科技與管理學院 院長

逢甲大學自動控制工程學系 教授

全智科技股份有限公司 董事

˙戴 謙:

南風永續創業投資股份有限公司 董事長

崑山科技大學企業管理學系 講座教授

社團法人亞太ESG行動聯盟 理事長

財團法人奇美醫療集團 董事

台南市肉品市場 董事

崑山科技大學 董事

4.許可從事競業行為之期間:

擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數:57,762,975

反對權數:315,434

無效權數:0

棄權權數:706,718

出席股東表決總權數:58,785,127

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事 李明、董事 緯創資通(股)公司 代表人: 林建良、董事 連啟瑞

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

˙董事 李明:

磐佳瑞物聯網科技(廈門)有限公司 董事長兼總經理

曜發物聯網科技(深圳)有限公司 董事長兼總經理

˙董事 緯創資通(股)公司 代表人: 林建良：

緯創資通(中山)有限公司 董事

緯聯電子科技(中山)有限公司 董事

緯創資通(重慶)有限公司 董事

緯創投資(四川)有限公司 董事

緯創資通(成都)有限公司 董事

成都緯成計算機有限公司 董事

˙董事 連啟瑞：

磐鴻科技(深圳)有限公司 代表人暨總經理

深圳市欣亞博科技有限公司 代表人暨總經理

北京東方維欣科技有限公司 代表人暨總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

˙磐佳瑞物聯網科技(廈門)有限公司：

廈門火炬高新區火炬園火炬東路20-24號火炬新天地5號樓105A

˙曜發物聯網科技(深圳)有限公司：

深圳市南山區粵海街道麻嶺社區麻雀嶺工業區M-6棟中鋼大樓203

˙緯創資通(中山)有限公司:廣東省中山市中山火炬開發區科技東路38號

˙緯聯電子科技(中山)有限公司:中山市中山火炬高技術產業開發區緯創中山科技園內

˙緯創資通(重慶)有限公司:重慶市渝北區王家街寶鴻大道18號附9號

˙緯創投資(四川)有限公司:中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府大道北段20號

˙緯創資通(成都)有限公司:四川省成都市高新綜合保稅區(雙流園區)綜保大道168號

˙成都緯成計算機有限公司:

中國(四川)自由貿易試驗區成都市雙流區綜保大道一段11號綜合保稅區3號樓2樓1號

˙磐鴻科技(深圳)有限公司：深圳市寶安區松崗街道塘下湧同富路10號C棟5樓

˙深圳市欣亞博科技有限公司：深圳市福田區天安數碼城創新科技廣場1期A305

˙北京東方維欣科技有限公司：北京市海淀區交大東路66號鑽河中心2號樓1531

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

˙磐佳瑞物聯網科技(廈門)有限公司：行動裝置生產及銷售

˙曜發物聯網科技(深圳)有限公司：行動裝置生產及銷售

˙緯創資通(中山)有限公司:資訊產品及產銷

˙緯聯電子科技(中山)有限公司:人力服務與液晶顯示器銷售

˙緯創資通(重慶)有限公司:筆記型電腦之組裝及產銷

˙緯創投資(四川)有限公司:投資及控股

˙緯創資通(成都)有限公司:筆記型電腦之組裝及產銷

˙成都緯成計算機有限公司:筆記型電腦之組裝及產銷

˙磐鴻科技(深圳)有限公司：工業電腦生產及銷售

˙深圳市欣亞博科技有限公司：工業電腦生產及銷售

˙北京東方維欣科技有限公司：工業電腦銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無