佰研:公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 陳樂維

董事 黃寶慧

董事 許順雄

獨立董事 林仲箎

3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數 18,104,395權(其中以電子方式行使表決權數 1,690,418權)，

佔出席總權數99.75%；反對權數 10,960權(其中以電子方式行使表決權數 10,960權)；

棄權權數 34,033權；贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事 陳樂維

董事 黃寶慧

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)陳樂維董事:上海廣喬生物科技有限公司董事長、天原(天津)生化科技有限公司

董事

(2)黃寶慧董事:天原(天津)生化科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海廣喬生物科技有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區華申路180號1幢7層705室

(2)天原(天津)生化科技有限公司:天津經濟技術開發區博潤商務廣場1-813

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海廣喬生物科技有限公司:從事經營食品批發業，生物科技領域內的技術開發、

諮詢、服務及轉讓業務

(2)天原(天津)生化科技有限公司:生化科技產品研發

10.對本公司財務業務之影響程度:本公司100%轉投資之孫公司。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。