冠西電:公告本公司一一三年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/謝淑娟

董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/趙嘉吉

董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/洪羽涵

董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/何偉全

董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/劉錦木

獨立董事:吳永富

獨立董事:許博渝

獨立董事:李丹

4.舊任者簡歷:

董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/謝淑娟

/冠西電子董事長

董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/趙嘉吉/冠西電子總經理

董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/洪羽涵/冠西電子財務及公司治理主管

董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/何偉全/冠西電子副總經理

董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/劉錦木

/冠西電子副總經理

獨立董事:吳永富/橋椿金屬(股)公司財務處協理

獨立董事:許博渝/勤美聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事:李丹/國立中央大學財金系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/謝淑娟

董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/趙嘉吉

董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/洪羽涵

董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/何偉全

董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/劉錦木

董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/李志勤

獨立董事:吳永富

獨立董事:許博渝

獨立董事:李丹

6.新任者簡歷:

董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/謝淑娟/冠西電子董事長

董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/趙嘉吉/冠西電子總經理

董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/洪羽涵/冠西電子財務及公司治理主管

董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/何偉全

/冠西電子副總經理

董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/劉錦木

/冠西電子副總經理

董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/李志勤

/冠西電子副總經理

獨立董事:吳永富/橋椿金屬(股)公司財務處協理

獨立董事:許博渝/勤美聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事:李丹/國立中央大學財金系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/謝淑娟/趙嘉吉/洪羽涵

持有股數15,914,684股

董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人

何偉全/劉錦木/李志勤持有股數1,174,709股

獨立董事:許博渝 持有股數0股

獨立董事:吳永富 持有股數0股

獨立董事:李丹 持有股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20-113/07/19

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無