冠西電:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。當選名單如下

董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/謝淑娟

董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/趙嘉吉

董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/洪羽涵

董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/何偉全

董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/劉錦木

董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/李志勤

獨立董事:吳永富

獨立董事:許博渝

獨立董事:李丹

6.重要決議事項五、其他事項:

通過「股東會議議事規則」修訂案。

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無