圓裕:本公司113年度股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：張志中

董事：杜淑敏

董事：邱國桐

董事：郭明豐

董事：鍾志龍

獨立董事：李志廣

獨立董事：詹朝輝

獨立董事：洪宗賢

4.舊任者簡歷:

董事張志中：本公司董事長

董事杜淑敏：本公司副董事長兼總經理

董事邱國桐：曾任佳值電子工業有限公司執行副總經理

董事郭明豐：本公司副總經理

董事鍾志龍：本公司副總經理

獨立董事李志廣：永旭聯合會計師事務所會計師

獨立董事詹朝輝：技冠科技有限公司業務副總

獨立董事洪宗賢：約瑟爵濱法律事務所大中華服務合夥人

5.新任者職稱及姓名:

董事：張志中

董事：杜淑敏

董事：邱國桐

董事：郭明豐

董事：鍾志龍

獨立董事：李志廣

獨立董事：詹朝輝

獨立董事：洪宗賢

獨立董事：萬心寧

6.新任者簡歷:

董事張志中：本公司董事長

董事杜淑敏：本公司副董事長兼總經理

董事邱國桐：曾任佳值電子工業有限公司執行副總經理

董事郭明豐：本公司副總經理

董事鍾志龍：本公司副總經理

獨立董事李志廣：永旭聯合會計師事務所會計師

獨立董事詹朝輝：技冠科技有限公司業務副總

獨立董事洪宗賢：約瑟爵濱法律事務所大中華服務合夥人

獨立董事萬心寧：投資人關係協會監事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事張志中 4,568,403股

董事杜淑敏 4,439,391股

董事邱國桐 50,000股

董事郭明豐 180,921股

董事鍾志龍 398,144股

獨立董事李志廣 ０股

獨立董事詹朝輝 ０股

獨立董事洪宗賢 ０股

獨立董事萬心寧 ０股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無