中鴻:公告本公司第16屆董事(含獨立董事)新任名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:

中國鋼鐵(股)公司 代表人:王錫欽。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:曾貴松。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:李家丞。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:黃崑濱。

獨立董事:李玲玲。

獨立董事:邱鑄山。

4.舊任者簡歷:

法人董事:

中國鋼鐵(股)公司 代表人:王錫欽，中國鋼鐵(股)公司總經理。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:曾貴松，中鴻鋼鐵(股)公司董事長。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:李家丞，中國鋼鐵(股)公司業務助理副總經理。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:黃崑濱，中國鋼鐵(股)公司生產助理副總經理。

獨立董事:李玲玲，執業律師。

獨立董事:邱鑄山，中山普萊聯合會計師事務所名譽會計師。

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:

中國鋼鐵(股)公司 代表人:王錫欽。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:曾貴松。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:李家丞。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:黃崑濱。

獨立董事:李玲玲。

獨立董事:孫明德。

獨立董事:蔡維哲。

6.新任者簡歷:

法人董事:

中國鋼鐵(股)公司 代表人:王錫欽，中國鋼鐵(股)公司總經理。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:曾貴松，中鴻鋼鐵(股)公司董事長。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:李家丞，中國鋼鐵(股)公司業務助理副總經理。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:黃崑濱，中國鋼鐵(股)公司生產助理副總經理。

獨立董事:李玲玲，執業律師。

獨立董事:孫明德，台灣經濟研究院 景氣預測中心主任。

獨立董事:蔡維哲，中山大學教授。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

法人董事:中國鋼鐵(股)公司:582,673,153股。

獨立董事:李玲玲，0股。

獨立董事:孫明德，0股。

獨立董事:蔡維哲，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。