擎亞:113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事一席案。

當選人名單：

獨立董事：王清松

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。

7.其他應敘明事項:無