日月光投控:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國一一二年度盈餘分派議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事。

非獨立董事當選名單如下：香港商微電子國際公司(代表人：張虔生、張洪本、

吳田玉、陳昌益、唐瑞文)、張能傑。

獨立董事當選名單如下：游勝福、何美玥、翁文祺。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)、通過本公司發行限制員工權利新股案。

(二)、通過同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無