寶碩:公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案

第11款

1.董事會決議日期:113/06/25

2.減資緣由:為改善財務結構及提升每股淨值。

3.減資金額:新台幣174,097,780元

4.消除股份:17,409,778股

5.減資比率:28.00%

6.減資後股本:新台幣447,680,010元

7.預定股東會日期:113/08/14

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:44,768,001股

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%

10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明

股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:不適用

12.其他應敘明事項:

(一)、本次減資按減資換股基準日股東名簿記載之股東，

依其持有股份比例，每仟股減除約280股(每仟股換發約720股)，

減資後不足一股之畸零股，股東得自減資換股停止過戶日前五

日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊

成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依減資換

股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價給付

現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止(元

以下捨去)，所有不足一股之畸零股授權董事長洽特定人以該收

盤價認購之。

(二)、本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原股

份相同，俟股東會決議通過並經向主管機關申報生效後，授權

董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。嗣

後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而需

調整減資比例，或本減資案如因法令修訂、主管機關核示，或

為因應客觀環境而有所修正時，擬提請股東會授權董事長依公

司法或其他相關法令規定全權處理之。