日電貿:公告本公司113年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分配案。

(每股現金股利3.4元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112 年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第14屆董事:當選名單如下:

新任董事：

(1)董事:周煒凌

(2)董事:李坤蒼

(3)董事:于耀國

(4)董事:宗新投資(股)公司法人代表人:黃珮青

(5)獨立董事:吳嘉勳

(6)獨立董事:蘇明陽

(7)獨立董事:許壽君

(8)獨立董事:萬國維

6.重要決議事項五、其他事項:

其他議案：

解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。