佳和:公告113年度股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)補選獨立董事當選名單:曾瑛琦

(2)通過「解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制」案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過資本公積發放現金股利案。

7.其他應敘明事項:無