鑫禾:公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

蘇丁鴻 董事

黃金洞 董事

江永璋 董事

3.許可從事競業行為之項目:

蘇丁鴻 大禾產品模型技術有限公司董事長

昆山萬禾精密電子有限公司法人代表人、執行董事

重慶雙禾科技有限公司法人代表人、執行董事

鑫禾(越南)有限公司法人代表人

Million On International Co.,Ltd. 法人代表人

Profit Earn International Co.,Ltd. 法人代表人

Great Info International Co.,Ltd. 法人代表人

Sinher (H.K.) Limited 法人代表人

Cingher(H.K.) Limited 法人代表人

Top Trading Group Ltd. 法人代表人

黃金洞 昆山萬禾精密電子有限公司副總經理

昆山千全精密五金有限公司法人代表人

江永璋 昆山萬禾精密電子有限公司副總經理

重慶雙禾科技有限公司副總經理

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上

同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

蘇丁鴻 董事

黃金洞 董事

江永璋 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

蘇丁鴻 昆山萬禾精密電子有限公司法人代表人及執行董事

重慶雙禾科技有限公司法人代表人及執行董事

黃金洞 昆山萬禾精密電子有限公司副總經理

昆山千全精密五金有限公司法人代表人

江永璋 昆山萬禾精密電子有限公司副總經理

重慶雙禾科技有限公司副總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

昆山萬禾精密電子有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮滬光路89號

昆山千全精密五金有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮滬光路89號4號房

重慶雙禾科技有限公司-重慶市璧山區台商工業園鉻山路12號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

昆山萬禾精密電子有限公司-樞紐零組件製造及銷售

昆山千全精密五金有限公司-樞紐零組件製造及銷售

重慶雙禾科技有限公司-樞紐零組件製造及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無