鈺創:公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)盧超群/鈺創科技股份有限公司董事

(2)鄧茂松/鈺創科技股份有限公司董事

(3)久疆投資(股)公司/鈺創科技(股)公司法人董事

(4)凱駿投資(股)公司代表人：徐美玲/鈺創科技(股)公司法人董事代表人

(5)王愛真/鈺創科技(股)公司獨立董事

(6)王偉臣/鈺創科技(股)公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)盧超群：

鈺群科技(股)公司董事代表人/執行長

鈺立微電子(股)公司董事代表人/執行長

帝闊智慧科技(股)公司董事暨執行長

Invention and Collaboration Laboratory Pte. Ltd.顧問

T-Era Architecture Technology, Inc.顧問

TAT Technology, Inc.顧問

兆紀元微系統科技股份有限公司顧問

兆紀元設計整合科技股份有限公司顧問

(2)鄧茂松：

Etron Technology America, Inc. Managing Director

鈺群科技(股)公司董事長/總經理

鈺立微電子(股)公司董事長

eCapture Co., Limited董事

Insignis Technology Corporation董事

帝闊智慧科技(股)公司監察人

Invention and Collaboration Laboratory Pte. Ltd. Managing Director

Great Team Backend Foundry, Inc.董事

漢磊科技(股)公司獨立董事/功能性委員會委員

Toppan Photomask Co., Ltd. External Board of Director

(3)久疆投資(股)公司：

欣銓科技(股)公司董事

(4)凱駿投資(股)公司代表人徐美玲：

鈺群科技(股)公司監察人代表人

鈺立微電子(股)公司監察人代表人

(5)王愛真：

弘真科技(股)公司監察人

(6)王偉臣：

精拓科技(股)公司獨立董事/功能性委員會委員

台灣光罩(股)公司獨立董事/功能性委員會委員

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

出席股東表決權數160,121,424權，

贊成權數143,031,611權(含電子投票權數)，

占出席股東表決權數89.32％，本案經表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無