鈺創:公告本公司股東常會全面改選董事
鉅亨網新聞中心 2024-06-25 15:16
第6款
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:盧超群
董事:鄧茂松
董事:久疆投資(股)公司
董事:凱駿投資(股)公司代表人,徐美玲
董事:凱駿投資(股)公司代表人,戎博斗
獨立董事:王愛真
獨立董事:王偉臣
獨立董事:曾仁宏
獨立董事:黃韻潔
4.舊任者簡歷:
董事:盧超群/鈺創科技(股)公司董事長兼執行長
董事:鄧茂松/鈺創科技(股)公司總經理
董事:久疆投資(股)公司/鈺創科技(股)公司董事
董事:凱駿投資(股)公司代表人,徐美玲/鈺創科技(股)公司董事
董事:凱駿投資(股)公司代表人,戎博斗/鈺創科技(股)公司資深副總經理
獨立董事:王愛真/鈺創科技(股)公司獨立董事
獨立董事:王偉臣/鈺創科技(股)公司獨立董事
獨立董事:曾仁宏/鈺創科技(股)公司獨立董事
獨立董事:黃韻潔/鈺創科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:盧超群
董事:鄧茂松
董事:久疆投資(股)公司
董事:凱駿投資(股)公司代表人,徐美玲
董事:凱駿投資(股)公司代表人,戎博斗
獨立董事:王愛真
獨立董事:王偉臣
獨立董事:曾仁宏
獨立董事:黃韻潔
6.新任者簡歷:
董事:盧超群/鈺創科技(股)公司董事長兼執行長
董事:鄧茂松/鈺創科技(股)公司總經理
董事:久疆投資(股)公司/鈺創科技(股)公司董事
董事:凱駿投資(股)公司代表人,徐美玲/鈺創科技(股)公司董事
董事:凱駿投資(股)公司代表人,戎博斗/鈺創科技(股)公司資深副總經理
獨立董事:王愛真/鈺創科技(股)公司獨立董事
獨立董事:王偉臣/鈺創科技(股)公司獨立董事
獨立董事:曾仁宏/鈺創科技(股)公司獨立董事
獨立董事:黃韻潔/鈺創科技(股)公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事:盧超群11,779,978股
董 事:鄧茂松1,068,004股
董 事:久疆投資(股)公司782,473股
董 事:凱駿投資(股)公司代表人,徐美玲6,716股
董 事:凱駿投資(股)公司代表人,戎博斗6,716股
獨立董事:王愛真0股
獨立董事:王偉臣0股
獨立董事:曾仁宏0股
獨立董事:黃韻潔0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/02~113/07/01
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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