麗豐-KY:公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：陳碧華

(2)董事：國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶，代表人：陳珮雯

(3)董事：趙承佑

(4)董事：吳泗宗

(5)獨立董事：蔡玉琴

(6)獨立董事：許文冠

(7)獨立事事：李勁葦

3.許可從事競業行為之項目:

董事為自己或他人投資或經營從事屬於本公司相同或類似之營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：58,434,958權:

(1)贊成權數：57,601,994權

(2)反對權數：42,038權

(3)棄權/未投票權數：790,926權

經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事：陳珮雯

(2)董事：吳泗宗

(3)董事：趙承佑

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：陳珮雯

克緹(中國)日用品有限公司/監察人

勁研(上海)生物科技有限公司/監察人

兆倉(上海)貿易有限公司/監察人

(2)董事：吳泗宗

萊蒙國際集團/獨立董事

上海世茂集團/獨立董事

上海冠宗投資管理有限公司/董事長

(3)董事：趙承佑

上海澄揚貿易有限公司/執行董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)董事：陳珮雯

克緹(中國)日用品有限公司：上海市松江工業區錦昔路58號2幢2層

勁研(上海)生物科技有限公司：上海市松江工業區松勝路258號

兆倉(上海)貿易有限公司：上海市長寧區淮海西路666號1401室

(2)董事：吳泗宗

萊蒙國際集團：香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心26樓4-08室

上海世茂集團：上海市浦東新區濰坊西路55號

上海冠宗投資管理有限公司：上海巿浦東新區洪山路172號

(3)董事：趙承佑

上海澄揚貿易有限公司:上海市黃浦區淮海中路887號8002室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)董事：陳珮雯

克緹(中國)日用品有限公司:直銷美容保健居家產品及生產醫療器械

勁研(上海)生物科技有限公司:銷售自產產品與提供售後服務

兆倉(上海)貿易有限公司:經銷批發零售及進出口業務

(2)董事：吳泗宗

萊蒙國際集團：房地產發展及經營

上海世茂集團：投資房地產、酒店、百貨及進出口貿易

上海冠宗投資管理有限公司:投資管理、資產管理。

(3)董事：趙承佑

上海澄揚貿易有限公司：經銷護膚產品

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

(1)董事：陳珮雯

克緹(中國)日用品有限公司：0

勁研(上海)生物科技有限公司：0

兆倉(上海)貿易有限公司：0

(2)董事：吳泗宗

萊蒙國際集團：0

上海世茂集團：0

上海冠宗投資有限公司：0

(3)董事：趙承佑

上海澄揚貿易有限公司：美金10萬元，100%。

12.其他應敘明事項:無。