海光:代重要子公司証統環保科技股份有限公司公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：海光企業股份有限公司代表人黃韋翰

董事：海光企業股份有限公司代表人黃燦明

董事：海光企業股份有限公司代表人綦美松

董事：海光企業股份有限公司代表人吳勇次

董事：劉明潭

董事：楊建璋

董事：黃筱雯

監察人：陳石城

3.許可從事競業行為之項目:

董事：海光企業股份有限公司代表人黃韋翰

海光企業股份有限公司董事長

董事：海光企業股份有限公司代表人黃燦明

海光企業股份有限公司董事代表人暨執行長

東莞明耀金屬製品有限公司董事

董事：海光企業股份有限公司代表人綦美松

明耀鋼鐵股份有限公司董事

董事：海光企業股份有限公司代表人吳勇次

海光企業股份有限公司董事代表人暨副董事長

董事：劉明潭

海光企業股份有限公司董事暨總經理

董事：楊建璋

海光企業股份有限公司副總經理

董事：黃筱雯

明耀鋼鐵股份有限公司董事長

監察人：陳石城

海光企業股份有限公司董事代表人

與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司113年股東常會票決同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:黃燦明董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞明耀金屬製品有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市塘廈鎮田心社區田心塘圍83號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:扣件製造銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:0

12.其他應敘明事項:無