智冠:公告本公司股東會通過解除第十一屆新任董事競業禁止

第21款

1.股東會決議日:113/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:王俊博、王炯棻、簡金成、張宏源、榮剛材料科技股份有限公司代表人

陳政聞、許毓仁

獨立董事:徐守德、林軒竹、曹維傑、王志誠。

3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事或經理人。

4.許可從事競業行為之期間:任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

(1)解除新任董事及其代表人:王俊博、王炯棻、簡金成、張宏源、榮剛材料科技

股份有限公司代表人:陳政聞及獨立董事徐守德、林軒竹、曹維傑競業禁止之限

制案經投票表決結果，贊成權數:101,055,062權，占表決總權數67.13 %，

反對權數：48,875,409權，棄權未投票權數：593,152權，無效權數：0權，

本案照案表決通過。

(2)解除新任董事許毓仁及獨立董事王志誠競業禁止之限制案

經投票表決結果，贊成權數:44,412,005 權，占表決總權數29.50%，

反對權數：105,518,466權，棄權未投票權數：593,152權，無效權數：0權，

本案經表決未通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:王炯棻董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:王炯棻 董事：

春雨(東莞)五金制品有限公司 監事

上海友鉅五金制品有限公司 監事

上海春日機械工業有限公司 董事

廣州金耘特殊金屬有限公司 董事長

天津金耘特殊金屬有限公司 董事長

西安金耘特殊金屬有限公司 董事長

嘉興金耘特殊金屬有限公司 董事長

嘉興翔陽金屬材料科技有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

春雨(東莞)五金制品有限公司：中國廣東省東莞市523795大朗鎮松木山管理區

上海友鉅五金制品有限公司：中國上海市200949寶山區羅涇鎮民營路5號

上海春日機械有限公司：中國上海市201709青浦區白鶴鎮紀鶴公路6639號

廣州金耘金屬有限公司：廣東省廣州市廣州經濟技術開發區-西區淡水三街6號

天津金耘特殊金屬有限公司：天津開發區第十大街 70 號(泰達開發區)

西安金耘特殊金屬有限公司：陝西省西安市鳳城十二路出口加工區凱瑞A座1601室

嘉興金耘特殊金屬有限公司：浙江省嘉興市經濟開發區塘匯曙光路128號

嘉興翔陽金屬材料科技有限公司：浙江省嘉興市經濟開發區塘匯曙光路128號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

春雨(東莞)五金制品有限公司：磨光鋼棒、磨光線材、球化退火線材、汽車..

上海友鉅五金制品有限公司：小五金貿易

上海春日機械有限公司：螺絲機械、螺帽機械、零件成型機、打頭機、滾牙機..

廣州金耘金屬有限公司：合金鋼之產銷業務

天津金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務

西安金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務

嘉興金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務

嘉興翔陽金屬材料科技有限公司：合金鋼之產銷業務

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財業務無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無