保銳:公告本公司113年股東常會董事當選名單及三分之一董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事:

蘇彥文

航研投資開發(股)公司代表人：李麗雪

餘昌投資(股)公司代表人：宋具誠

(二)獨立董事:

丁淑敏

劉濱松

曹安邦

羅應興

4.舊任者簡歷:

(一)董事:

蘇彥文:保銳科技(股)公司董事長兼總經理

航研投資開發(股)公司代表人李麗雪:恩麥投資開發(股)董事長

餘昌投資(股)公司代表人宋具誠:星博電子股份有限公司董事及副總經理

(二)獨立董事:

丁淑敏:健康世界雜誌主編

劉濱松:東華合纖(股)公司薪酬委員

曹安邦:勤誠興業股份有限公司獨立董事

羅應興:土地銀行桃竹苗區經理

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事:

航研投資開發股份有限公司代表人:蔡昌衛

恩麥投資開發股份有限公司代表人:楊龍光

蘇彥文

(二)獨立董事:

楊玉莉

沈玉玲

羅翔宇

陳嘉欽

6.新任者簡歷:

(一)董事:

航研投資開發股份有限公司代表人蔡昌衛:青雲視訊股份有限公司董事兼總經理

恩麥投資開發股份有限公司代表人楊龍光:精英電腦總經理

蘇彥文:保銳科技股份有限公司董事長兼總經理

(二)獨立董事:

楊玉莉:芯成科技股份有限公司董事兼經理

沈玉玲:寶嘉聯合股份有限公司財務協理

羅翔宇:福隆建設股份有限公司協理

陳嘉欽:創智實業股份有限公司負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(一)董事:

航研投資開發股份有限公司代表人蔡昌衛:4,618,588 股

恩麥投資開發股份有限公司代表人楊龍光:4,362,400 股

蘇彥文:741,974 股

(二)獨立董事:

楊玉莉:0 股

沈玉玲:0 股

羅翔宇:0 股

陳嘉欽:0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03

11.新任生效日期:113/06/24~116/06/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無