廷鑫:公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:113/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)自然人董事：顏德新

(2)法人董事代表人：永荃投資(股)公司代表人 顏禎葳

(3)法人董事代表人：永荃投資(股)公司代表人 莊玉珠

(4)法人董事代表人：永荃投資(股)公司代表人 蔡啟新

(5)獨立董事：蔡宏毅

(6)獨立董事：劉清利

(7)獨立董事：梁勝亮

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或

類似公司之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數：58,960,040權 (其中電子投票行使表決權：0權)

反對權數：179,549權 (其中電子投票行使表決權：0權)

無效權數：0權 (其中電子投票行使表決權：0權)

棄權及未投票權數：798,988權 (含電子方式行使表決權：0權)

贊成本案之表決權數占總表決權數98.36%，已超過出席總表決權2/3以上，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無