億泰:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第十三屆董事、獨立董事案。

董事當選人:王銀河、張明泉、張愛芬、鄒啟弘

獨立董事當選人:蘇茂雄、楊健春、葉愛珍

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。