淘帝-KY:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2023年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2023年度

營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。

新任董事：TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 代表人：周志鴻、陳妤鎔

新任獨立董事：王新桂、徐睿謙、張旭宏

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部分條文案。

(2) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無