共信-KY:公告本公司113年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度虧損撥補表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司2023年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第四屆董事9席(含獨立董事3席)

董事名單如下:

董事:Lester John Wu

董事:林懋元

董事:劉吉秀

董事:謝衣玲

董事:簡紹峰

法人董事:元大商業銀行受託保管幸運投資有限公司投資專戶 代表人:楊友華

獨立董事:吳靜儒

獨立董事:劉正琪

獨立董事:林俊宇

6.重要決議事項五、其他事項:

一、通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

二、通過解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無