復盛應用:代重要子公司民盛應用企業股份有限公司公告113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及

財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與作業程序」修訂案

(3)通過本公司「背書保證作業程序」訂定案

(4)通過本公司「董事及監察人選任程序」訂定案

7.其他應敘明事項:無