和益:代重要子公司聯超實業股份有限公司公告113年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過112年度盈虧撥補案(不予分配現金股利)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過112年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成全面改選董監事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。